MPF denuncia 65 no PR por crimes financeiros
Ação é resultado da Operação Curaçao, realizada em 2009, de crimes de US$ 700 mi
O Ministério Público Federal (MPF) no Paraná denunciou 65 pessoas por crimes financeiros e de lavagem de dinheiro praticados através de contas mantidas no First Curaçao International Bank, nas Antilhas Holandesas. A ação penal é resultado da Operação Curaçao, realizada em novembro de 2009, e foi proposta no último mês. Os denunciados teriam cometidos crimes que somaram mais de US$ 700 milhões.
Muitos suspeitos são vinculadas aos ramos de câmbio, turismo e comércio exterior e manteriam contas ocultas em Curaçao, operacionalizando serviços de remessas financeiras, atuando na sua maior parte como doleiros. As remessas são superiores a US$ 700 milhões e eram realizadas sem a adoção de quaisquer medidas de controle e prevenção à lavagem, de modo paralelo ao sistema bancário oficial, o que criava um ambiente propício à movimentação de valores de origem ilícita.
Os denunciados se valiam de pessoas fictícias, offshores e cell companies para, em nome delas, deter as contas junto ao banco e, assim, movimentar os recursos sem maiores riscos de serem descobertos. Dentre esses valores, em pelo menos em dois casos foi detectado dinheiro oriundo do tráfico de drogas praticado por grandes criminosos do México e da Colômbia.
Os denunciados poderão ser condenados pelos crimes de operação de instituição financeira sem autorização e de modo fraudulento, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somadas chegam a 32 anos de reclusão.
Portal Terra
Muitos suspeitos são vinculadas aos ramos de câmbio, turismo e comércio exterior e manteriam contas ocultas em Curaçao, operacionalizando serviços de remessas financeiras, atuando na sua maior parte como doleiros. As remessas são superiores a US$ 700 milhões e eram realizadas sem a adoção de quaisquer medidas de controle e prevenção à lavagem, de modo paralelo ao sistema bancário oficial, o que criava um ambiente propício à movimentação de valores de origem ilícita.
Os denunciados se valiam de pessoas fictícias, offshores e cell companies para, em nome delas, deter as contas junto ao banco e, assim, movimentar os recursos sem maiores riscos de serem descobertos. Dentre esses valores, em pelo menos em dois casos foi detectado dinheiro oriundo do tráfico de drogas praticado por grandes criminosos do México e da Colômbia.
Os denunciados poderão ser condenados pelos crimes de operação de instituição financeira sem autorização e de modo fraudulento, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somadas chegam a 32 anos de reclusão.
Portal Terra
